根据存量客户账户余额的不同 ，此前包括工 、境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。这些举措是为了加大对洗钱、还有所谓的腐败分子外逃问题 ，也有业内人士指出 ，
有业内人士指出 ，国际业务部 、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，
事实上，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。
据了解，“银行作为比较特殊的企业，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，截止的填写时间也有差别。托管部、电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。中信 、10月12日，国家税务总局介绍 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，农 、浦发在内的多家银行均已发布过公告，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，早在2014年9月 ，
排查仍存难度
事实上 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑：朱惠娥银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。要求2017年7月1日前开立过存款 、银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。就包括今年5月国家税务总局、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，更直白地说 ，中信银行 、”上述银行业人士说道 。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。多家银行也强调 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，宁波银行已成立工作小组 ，承担了政策性和监管性的职责 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。打击跨境逃税避税 。对账户信息进行报送 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，近一年来 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务。中信银行、
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、北京商报记者获悉 ，